花店雇主接到“大订单”成都房地产第三方神秘客暗访

“奥妙主顾”花豪金

预订“鲜花+现款”礼盒

看上去是不是颠倒落拓？

殊不知

这背后笼罩着一个

巨大的套现陷坑

竟让花店雇主卷入洗钱案

银行卡因涉案被冻结……

果然案例

近日

盐城一花店店主蔡女士

接到一位生分主顾的微信订单

对方称我方最近和女一又友吵架了

思送一束现款制作的“鲜花礼盒”

算作谈歉礼物

在与蔡女士协商好包装用度后

本着公正、公平、客观、真实的原则，神秘顾客在探访4S店期间，必须有一名记者陪同。 记者在场只作为观察者，不发表任何言论，不干涉神秘顾客的打分情况。

　　经过几天的观察，记者们发现神秘顾客非常敬业，在经历这一段探访后，各自对汽车的认识在以前的基础上也大有提升。

该“奥妙主顾”

以相比忙走不开为由

宣称会将20000元

转账到蔡女士的银行卡中

请其取现后告成制作

送到指定位置

没多久

蔡女士就收到了

该“奥妙主顾”转来的20000元

于是便按照商定取出现款

包装了一束“现款花束”

随后送到客户手上

就在将花束

送给主顾后的一小时内

蔡女士收到了银行卡被冻结的音信

于是报警向民警乞助

字据打听

资金颠倒是由于“奥妙主顾”

转入蔡女士银行卡内

用于购买“现款花束”的资金

本色上是

涉嫌运用作歹的赃款

现在

该案正在进一步打听料理中

此案并非孤案

不少蛋糕店也沦为“洗钱”器具

字据多家媒体公开报谈暴露

寰宇多地齐出现过

蛋糕店雇主接到“大订单”

“奥妙主顾”条目

将现款放入蛋糕中

最终导致堕入洗钱案

银行卡因涉案被冻结

套路贯通

这是一种新式洗钱容貌，运用团伙为快速洗钱，把以银行取现、换造谣币等容貌转为向花店、蛋糕店等进行大额消耗套现。

运用分子通过鸠集平台或拉拢土产货东谈主员有关商户，神秘顾客注册盯准商户工作客户的热沈，建议个性需求。商户因前期作念过相通定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，松弛警惕。持续运用分子会优先购买浅薄变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），建议将钱打入商户谋划者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。商户收到的“预支款”本色是其他案件的“赃款”。就这么，商户谋划者意外中成为运用分子的“洗钱帮凶”。同期，导致商户账户被冻结，以致涉案资金被划扣的要紧亏空。

弘远商户要严慎接纳

鸠集订单和大额线下订单

步伐收款经由

不给骗子可乘之机

同期

不要鄙俚提供

银行账户或收款二维码

莫因一时的小利

成为运用分子洗钱的器具

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